Phát hiện

Phát hiện gian lận bằng trí tuệ nhân tạo

(BKTO) - Vừa qua, Công ty Dịch vụ thông tin toàn cầu Wolters Kluwer có trụ sở tại Hà Lan, hoạt động tại các thị trường pháp lý, thuế, kế toán, tài chính, kiểm toán, rủi ro... đã có bài viết nhấn mạnh về vai trò của kiểm toán nội bộ (KTNB) trong phát hiện gian lận bằng trí tuệ nhân tạo (AI).

Phát hiện kịp thời hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong thực hiện chính sách nhà ở xã hội

(BKTO) - Kiểm toán nhà nước (KTNN) vừa ban hành Quyết định số 450/QĐ-KTNN về Đề cương kiểm toán Chuyên đề việc thực hiện chính sách phát triển Nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2024.
Tuyên truyền quy định pháp luật về xử lý vụ việc có dấu hiệu tội phạm được phát hiện qua hoạt động kiểm toán

(BKTO) - Tiếp tục chương trình tuyên truyền, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật trong toàn Ngành, chiều 18/3, Kiểm toán nhà nước (KTNN) tổ chức Hội nghị trực tuyến tuyên truyền Thông tư liên tịch số 01/2025/TTLT-KTNN-VKSNDTC-BCA-BQP ngày 20/01/2025 quy định về phối hợp giữa KTNN, Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát trong việc trao đổi, chuyển thông tin và kiến nghị xem xét, khởi tố vụ việc có dấu hiệu tội phạm được phát hiện thông qua hoạt động kiểm toán của KTNN theo Kế hoạch số 137/KH-KTNN ngày 19/02/2025.
Tập trung phát hiện những bất cập trong cơ chế, chính sách góp phần phòng, chống tham nhũng, lãng phí

(BKTO) - Vai trò và trọng trách đặt lên vai cơ quan Kiểm toán nhà nước (KTNN) ngày càng lớn, khi cả nước tập trung mạnh mẽ cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, tích cực triển khai các giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí (PCTNLP). Nhận thấy rõ “sứ mệnh” của mình, KTNN đã và đang tiếp tục tăng cường, chủ động PCTNLP thông qua hoạt động kiểm toán.

Hải Phòng: Công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, lãng phí, tiêu cực triển khai đồng bộ, hiệu quả

3 tháng trước Địa phương

(BKTO) - Năm 2024, TP. Hải Phòng đã triển khai một cách đồng bộ, bài bản, hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, quy định của pháp luật Nhà nước được đổi mới theo hướng thiết thực, cụ thể, nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Qua thanh tra phát hiện vi phạm về kinh tế hơn 157,5 nghìn tỷ đồng

3 tháng trước Pháp luật

(BKTO) - Năm 2024, toàn ngành thanh tra đã triển khai 6.673 cuộc thanh tra hành chính và 118.983 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực; phát hiện vi phạm về kinh tế 157.585 tỷ đồng, 245 ha đất.
Liên tiếp phát hiện thực phẩm, mỹ phẩm, thuốc lá điện tử nhập lậu dịp cận Tết

3 tháng trước Pháp luật

(BKTO) - Các lực lượng chức năng thuộc Ban Chỉ đạo 389 TP. Hà Nội liên tiếp phát hiện các cơ sở kinh doanh hàng lậu thời điểm cao điểm cận Tết Nguyên đán.
Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm đấu giá quyền sử dụng đất

4 tháng trước Kinh tế

(BKTO) - Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định của pháp luật trong đấu giá quyền sử dụng đất, ngăn chặn hành vi lợi dụng đấu giá quyền sử dụng đất để trục lợi, gây nhiễu loạn thị trường.
Tiền Giang: Phát hiện 50 vụ sai phạm về kinh doanh khí hóa lỏng

4 tháng trước Pháp luật

(BKTO) - Từ đầu năm đến nay, Cục Quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang đã phát hiện, xử lý 50 vụ vi phạm về kinh doanh khí hóa lỏng LPG, với số tiền xử phạt gần 400 triệu đồng.
Kiểm toán nhà nước khu vực IV: Nhiều phát hiện mới, kiến nghị quan trọng thông qua hoạt động kiểm toán

4 tháng trước Hoạt động của Ngành

(BKTO) - Chiều 04/12, tại TP. Hồ Chí Minh. Kiểm toán nhà nước (KTNN) khu vực IV tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác chính quyền và công tác Đảng năm 2024 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2025. Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Minh Khương dự và chỉ đạo hội nghị.
Kịp thời phát hiện, ngăn chặn buôn lậu, gian lận thương mại dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025

4 tháng trước Pháp luật

(BKTO) - Ban Chỉ đạo 389 quốc gia vừa ban hành Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.
Tội phạm về tham nhũng, chức vụ phát hiện tăng 20,55%

4 tháng trước Pháp luật

(BKTO) - Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cho biết, tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu tiếp tục diễn biến phức tạp trên nhiều lĩnh vực ở hầu hết các địa phương. Số vụ phạm tội về tham nhũng và chức vụ được phát hiện, điều tra, xử lý nhiều hơn 20,55%.
Qua kiểm toán, tiếp tục phát hiện nợ xây dựng cơ bản trong năm 2023

6 tháng trước Kết quả kiểm toán

(BKTO) - Qua kiểm toán, Kiểm toán nhà nước (KTNN) phát hiện một số địa phương tiếp tục phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản (XDCB) trong năm 2023.
Tăng cường hoạt động kiểm toán để kịp thời phát hiện, ngăn chặn gian lận thuế

7 tháng trước Kinh tế

(BKTO) - Nhấn mạnh công tác kiểm toán đã góp phần quan trọng vào hiệu quả quản lý thuế, trao đổi với Báo Kiểm toán, ông Nguyễn Văn Phụng - nguyên Cục trưởng Cục Thuế Doanh nghiệp lớn (Tổng cục Thuế) mong muốn Kiểm toán nhà nước (KTNN) tiếp tục kiểm toán sâu vào lĩnh vực này, qua đó kịp thời kiến nghị bất cập về cơ chế chính sách, những vi phạm trong thu, nộp thuế; từ đó đưa ra những kiến nghị phù hợp, xác đáng và thuyết phục.
Phát hiện và xử lý lô bánh trung thu nhập lậu lớn 13.000 chiếc tại quận Hoàng Mai, Hà Nội

7 tháng trước Pháp luật

(BKTO) - Ngày 6/9/2024, lực lượng chức năng Hà Nội đã phát hiện và xử lý một cơ sở kinh doanh lớn nhập lậu bánh trung thu không rõ nguồn gốc, với số lượng lên đến hơn 13.000 sản phẩm.
Qua thanh tra phát hiện vi phạm hơn 92,7 nghìn tỷ đồng

9 tháng trước Pháp luật

(BKTO) - Đây là thông tin được Thanh tra Chính phủ (TTCP) cho biết qua kết quả thanh tra 6 tháng đầu năm 2024. Bên cạnh đó, qua hoạt động thanh, kiểm tra đã phát hiện 19 vụ việc, 29 người liên quan đến tham nhũng.
Hà Nội: Phát hiện và điều tra lô điện thoại Iphone lớn có dấu hiệu vi phạm

10 tháng trước Pháp luật

(BKTO) - Cục Quản lý thị trường Hà Nội vừa kiểm tra, phát hiện kho hàng khủng tại Sóc Sơn chứa trữ nhiều điện thoại iPhone có dấu hiệu vi phạm.
Kiểm toán các dự án đầu tư xây dựng sử dụng Ngân sách nhà nước là một trong những trọng điểm của KTNN

10 tháng trước Hoạt động của Ngành

(BKTO) - Trong những năm gần đây, Chính Phủ đã thực hiện nhiều giải pháp siết chặt công tác quản lý, nâng cao chất lượng việc sử dụng nguồn lực công đối với các dự án đầu tư xây dựng. Tuy nhiên, kết quả kiểm toán hàng năm cho thấy: tại nhiều dự án đầu tư xây dựng vẫn còn xảy ra các sai sót trong công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, nghiệm thu, thanh toán, tạm ứng, quản lý tiến độ… Xung quanh vấn đề này, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung đã có thông tin trao đổi với báo chí.
EY ứng dụng trí tuệ nhân tạo để phát hiện gian lận trong kiểm toán

11 tháng trước Kiểm toán quốc tế

(BKTO) - Hãng kiểm toán EY vừa qua đã chia sẻ về việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) một cách sáng tạo nhằm mục đích phát hiện gian lận trong hoạt động kiểm toán.

Xem thêm