rui ro gian lan

Quản trị rủi ro đẩy lùi gian lận thanh toán

(BKTO) - Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) phối hợp với Công ty LexisNexis tổ chức Hội thảo “Nhận diện và quản trị rủi ro gian lận”.

Hoa Kỳ: Quản lý rủi ro gian lận góp phần minh bạch và bảo vệ ngân sách công

(BKTO) - Kiểm toán nhà nước Hoa Kỳ (GAO) vừa công bố báo cáo đánh giá công tác quản lý rủi ro gian lận tại các Bộ, ban, ngành và chỉ ra những lĩnh vực chính mà các cơ quan liên bang và Quốc hội cần hành động để góp phần minh bạch nguồn ngân sách.
Phân tích giao dịch để đánh giá rủi ro gian lận và tham nhũng

(BKTO) - Theo Hướng dẫn của Kiểm toán nhà nước Na Uy, phân tích giao dịch (PTGD) là kỹ thuật kiểm toán được sử dụng để đánh giá rủi ro gian lận và tham nhũng (GL&TN) trong một tổ chức cụ thể. Để hệ thống hóa các giao dịch theo những tiêu chí lựa chọn, kiểm toán viên (KTV) cần có khả năng phân tích với sự hỗ trợ của các công cụ kỹ thuật.