Báo cáo của Ban Chỉ đạo 389 thành phố cho thấy, trong tháng 11/2024, Công an TP. Hà Nội đã kiểm tra 123 vụ, xử lý hành chính 131 vụ (bao gồm 8 vụ tồn đọng), với tổng số tiền xử phạt hành chính hơn 1,4 tỷ đồng. Đồng thời, các cơ quan chức năng đã truy thu, thu hồi thuế 15,68 tỷ đồng, tịch thu hàng hóa vi phạm trị giá 21,17 tỷ đồng, khởi tố 6 vụ liên quan đến 19 bị can.
Công an TP. Hà Nội đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công an các quận, huyện, thị xã tăng cường nắm bắt tình hình địa bàn và đối tượng để xây dựng phương án triệt phá các đường dây, tụ điểm buôn lậu, sản xuất kinh doanh hàng giả và vi phạm về an toàn thực phẩm. Các lực lượng cũng tập trung xử lý hành vi vi phạm trong thương mại điện tử và các hoạt động khác.
Điển hình, ngày 07/11/2024, Công an TP. Hà Nội phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Công an đồng loạt triệu tập 26 đối tượng và khám xét khẩn cấp 8 địa điểm sản xuất khí cười trái phép. Kết quả, cơ quan chức năng đã thu giữ 129,3 tấn nguyên liệu khí N2O, 14 hệ thống máy móc san chiết khí, 71.668 chai khí thành phẩm cùng nhiều tang vật khác. Số tiền liên quan đến hoạt động phạm tội tạm giữ lên tới 23,17 tỷ đồng và 9.300 USD.
Qua điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội xác định, từ năm 2019 đến ngày 06/11/2024, Công ty DCMC đã mở 364 tờ khai nhập khẩu 7.338 tấn khí N2O, trị giá khoảng 126,8 tỷ đồng, dưới danh nghĩa phụ gia thực phẩm. Tuy nhiên, thay vì sử dụng vào mục đích sản xuất, Công ty này đã bán hơn 70% số lượng khí cho Công ty Royal Gas và Công ty Tấn Lộc - hai đơn vị liên quan đến việc tiêu thụ khí N2O để sản xuất "bóng cười". Hành vi này không chỉ vi phạm quy định về khai báo hải quan mà còn gây thất thoát thuế lớn.
Từ năm 2022, Công ty DCMC đã nhập khẩu khoảng 6.190 tấn khí N2O trị giá 108,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, chỉ một phần nhỏ được sử dụng đúng mục đích; phần lớn khí được bán ra thị trường đen với các giao dịch không kê khai, gây thiệt hại cho Nhà nước khoảng 23,73 tỷ đồng.
Ngày 19/11/2024, cơ quan điều tra đã khởi tố Nguyễn Tuấn Linh và hai đồng phạm về tội buôn lậu, vi phạm quy định kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Hai đối tượng khác bị khởi tố về tội vi phạm kế toán và một đối tượng bị khởi tố riêng về hành vi buôn lậu. Viện kiểm sát nhân dân TP. Hà Nội đã phê chuẩn các quyết định này.
Trước đó, ngày 05/11/2024, Công an TP. Hà Nội phối hợp với Cục Quản lý thị trường kiểm tra kho hàng tại huyện Gia Lâm, phát hiện 25 chiếc xe điện ba và bốn bánh không rõ nguồn gốc xuất xứ. Địa điểm này hoạt động không đăng ký đầy đủ, sử dụng các nền tảng thương mại điện tử để quảng bá sản phẩm trái phép.
Đoàn kiểm tra cũng ghi nhận hàng loạt vi phạm, gồm kinh doanh tại nhiều địa điểm chưa thông báo, buôn bán hàng hóa không rõ nguồn gốc và không thông báo website thương mại điện tử. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm ước tính hơn 500 triệu đồng./.
