HOẠT ĐỘNG RỬA TIỀN

Bất động sản là lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra hoạt động rửa tiền

Bên cạnh băn khoăn về hoạt động liên quan đến giao dịch tiền ảo khá phổ biến nhưng chưa được kiểm soát, góp ý vào Dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền sửa đổi, các đại biểu Quốc hội đề nghị cần bổ sung các quy định nhằm phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Ra mắt ấn phẩm giúp kiểm toán viên nhận diện rủi ro về hoạt động rửa tiền

(BKTO) - Liên đoàn Kế toán Quốc tế (IFAC) và Viện Kế toán Công chứng ở Anh và xứ Wales (ICAEW) vừa phối hợp ra mắt ấn phẩm "Tài sản ảo" nhằm cung cấp cho các kế toán viên, kiểm toán viên những hiểu biết sâu hơn về cách hoạt động của tội phạm rửa tiền, những rủi ro mà họ phải đối mặt và hành động cần thiết để giảm thiểu những rủi ro này.

Xem thêm

HOẠT ĐỘNG RỬA TIỀN

Bất động sản là lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra hoạt động rửa tiền

Ra mắt ấn phẩm giúp kiểm toán viên nhận diện rủi ro về hoạt động rửa tiền