Cuba: Bị kiểm toán phát giác tham nhũng, 19 người lĩnh án tù

Những người bị kết tội đều là nhân viên công ty phân phối trứng Unidad Empresarial de Base Acopio y Distribucion de Huevos Habana và Empresa Provincial de Comercio, cả hai đều có trụ sở tại thủ đô La Habana, Cuba. Những quan chức và nhân viên này bị kết tội tham ô, biển thủ và giả mạo các chứng từ ngân hàng và chứng từ thương mại.

Khởi đầu từ hồi tháng 3/2012 khi Công ty Sản xuất và Thương mại Gia cầm Empresa Productora y Comercializadora Avícola của Cuba chính thức tiếp quản Công ty Thu gom và phân phối trứng gia cầm tại La Habana (UEB). Vài tháng sau, Giám đốc của EUB đã bị yêu cầu từ chức sau khi một cuộc phân tích tài chính chuyên sâu về tình hình của công ty đã phanh phui nhiều dấu hiệu gian lận. Ngay sau đó, hàng loạt các cuộc họp đã được ban lãnh đạo UEB triệu tập nhằm đánh giá tình hình tài chính, đồng thời UEB cũng bị yêu cầu kiểm toán các tài khoản tài chính có dấu hiệu sai phạm trọng yếu, trong đó xem xét tới hàng triệu Pê-sô trong các bản cân đối kế toán, gần 1.500 khách hàng và phạm vi hoạt động của công ty tại 15 hạt của thủ đô.

Sau khi cuộc kiểm toán nội bộ của UECAN hé lộ những sai phạm nghiêm trọng, Ban Điều tra hình sự - Bộ Nội vụ Cuba, đã tiến hành điều tra công tác phân phối trứng tại thủ đô La Habana và phát hiện ra một loạt các giao dịch bất hợp pháp có giá trị hơn 8,9 triệu Pê-sô (tương đương 370.000 USD). Đây được coi là một hành vi phạm tội trộm cắp có hệ thống bắt nguồn từ sự buông lỏng kiểm soát quy trình hoạt động và sự xuống cấp về đạo đức kinh doanh của một bộ phận cán bộ. Vụ việc này đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới NSNN, do ở La Habana, chế độ phân phối thực phẩm vẫn được duy trì hàng tháng.

Dù đã được đưa ra xét xử từ ngày 6/10/2014 tại Tòa án Hình sự La Habana, song mãi đến ngày 13/3/2015 vụ án mới được công khai chi tiết. Vụ việc được lật tẩy trong bối cảnh chiến dịch chống tham nhũng của Chính phủ Cuba được Chủ tịch Raul Castro chính thức phát động và đẩy mạnh, cùng lúc với việc thi hành một số cải cách kinh tế.

Tháng 10/2013, Tổng Kiểm toán Nhà nước Cuba Gladys Bejerano đã phát động một đợt kiểm toán trên toàn quốc nhằm triệt tận gốc nạn tham nhũng tại khoảng 300 DNNN. Khoảng 1.700 kiểm toán viên, bao gồm những chuyên gia đến từ Hiệp hội các chuyên gia kinh tế và kế toán viên; Cục Tiêu chuẩn được cử đến các địa phương trên toàn quốc. Đối tượng kiểm toán là các DN có liên quan trong lĩnh vực sản xuất lương thực; vật liệu xây dựng; xuất nhập khẩu và những lĩnh vực khác. Mục đích của đợt kiểm toán nhằm kiểm tra sự phục tùng kỷ luật tại các DNN, để hoàn thiện, điều chỉnh, cải thiện hơn điều kiện hoạt động của những DN này.