tien tai tro

Nhiệm vụ từng bộ ngành trong kiểm tra, giám sát phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố

(BKTO) - Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình vừa ký Quyết định số 1338/QĐ-TTg ngày 06/11/2024 sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong công tác phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố ban hành kèm theo Quyết định số 64/QĐ-TTg ngày 08/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

17 hành động thực hiện cam kết phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố

(BKTO) - Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Quyết định số 194/QĐ-TTg ngày 23/02/2024 ban hành kế hoạch hành động quốc gia thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (TTPBVKHDHL).
Nghi vấn thất thoát tiền tài trợ từ Quỹ Toàn cầu tại Nigeria

(BKTO) - Mới đây, Văn phòng Tổng Thanh tra của Quỹ Toàn cầu đã công bố Báo cáo kiểm toán, trong đó đưa ra cáo buộc một số cơ quan của Chính phủ liên bang Nigeria đã lạm chi tiền tài trợ từ Quỹ. Quỹ Toàn cầu hiện đang thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ kinh phí, các dịch vụ y tế liên quan đến công tác phòng, chống HIV-AIDS và Covid-19 tại quốc gia này.
Đánh giá rủi ro, ngăn chặn hành vi rửa tiền, tài trợ khủng bố

(BKTO) - Các hành vi rửa tiền, tài trợ khủng bố ngày càng phổ biến, tinh vi, đe dọa sự ổn định của hệ thống tài chính - tiền tệ quốc gia, đòi hỏi phải có biện pháp đánh giá rủi ro, kiểm soát chặt chẽ.

Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019- 2020

5 năm trước Ngân hàng - Tín dụng

(BKTO) - Ngày 30/4/2019, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã ký Quyết định số 474/QĐ- TTg ban hành Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019- 2020.

Xem thêm

tien tai tro

Nhiệm vụ từng bộ ngành trong kiểm tra, giám sát phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố

17 hành động thực hiện cam kết phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố

Nghi vấn thất thoát tiền tài trợ từ Quỹ Toàn cầu tại Nigeria

Đánh giá rủi ro, ngăn chặn hành vi rửa tiền, tài trợ khủng bố

Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019- 2020