CHỐNG RỬA TIỀN

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu rà soát các giao dịch có rủi ro rửa tiền cao

(BKTO) - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) yêu cầu các ngân hàng tăng cường rà soát các giao dịch với khách hàng liên quan đến lĩnh vực có rủi ro rửa tiền cao, trung bình cao theo kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền của Việt Nam giai đoạn 2018 - 2022.

Nhiệm vụ từng bộ ngành trong kiểm tra, giám sát phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố

(BKTO) - Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình vừa ký Quyết định số 1338/QĐ-TTg ngày 06/11/2024 sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong công tác phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố ban hành kèm theo Quyết định số 64/QĐ-TTg ngày 08/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ.
17 hành động thực hiện cam kết phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố

(BKTO) - Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Quyết định số 194/QĐ-TTg ngày 23/02/2024 ban hành kế hoạch hành động quốc gia thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (TTPBVKHDHL).
Tuân thủ pháp luật về phòng, chống rửa tiền

(BKTO) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ban hành Văn bản số 10064/NHNN- TTGSNH về việc tuân thủ pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố.

Vai trò quan trọng của kế toán, kiểm toán trong phòng, chống rửa tiền

một năm trước Kiểm toán quốc tế

(BKTO) - Vừa qua, Liên đoàn Kế toán quốc tế (IFAC) và Viện Kế toán công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW) đã tổ chức một hội thảo kết nối các bên liên quan đến hoạt động phòng, chống rửa tiền và bàn về vai trò của kế toán công chứng.
Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền

một năm trước Ngân hàng - Tín dụng

(BKTO) - Ngày 28/4, Chính phủ ban hành Nghị định số 19/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.
3 tiêu chí đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo

một năm trước Ngân hàng - Tín dụng

(BKTO) - Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền (PCRT) quy định 3 tiêu chí đánh giá rủi ro về rửa tiền tại đối tượng báo cáo tối thiểu.
Australia: Xem xét hoạt động chống rửa tiền và chống khủng bố

một năm trước Kiểm toán quốc tế

(BKTO) - Vừa qua, Văn phòng Tổng Kiểm toán bang Tây Australia (OAG) đã công bố một báo cáo sau khi tiến hành đánh giá mức độ tuân thủ các quy định, nghĩa vụ chống rửa tiền và chống khủng bố của một số tổ chức.
Xây dựng cơ chế phòng, chống rửa tiền có hiệu quả

một năm trước Ngân hàng - Tín dụng

(BKTO) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền (PCRT) tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt giai đoạn 2021-2025 (Kế hoạch).
Cần có cơ chế quản lý tiền ảo để phòng, chống rửa tiền

2 năm trước Chính trị

(BKTO) – Chiều 24/10, Quốc hội thảo luận ở tổ về Dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi). Qua thảo luận, nhiều đại biểu Quốc hội có chung quan điểm cho rằng, Dự thảo Luật cần có cơ chế để quản lý tiền ảo, tài sản ảo, tránh để “lọt lưới” hành vi rửa tiền, tài trợ khủng bố trên lĩnh vực số.
Khắc phục thiếu hụt về cơ chế phòng, chống rửa tiền

2 năm trước Chính trị

(BKTO) - Tiếp tục Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, chiều nay, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội đã nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra Dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi).
Tăng cường hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống rửa tiền

2 năm trước Chính trị

(BKTO) - Chiều 07/9, tiếp tục chương trình Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận về Dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi). Tại phiên thảo luận, các đại biểu đã tập trung góp ý, làm rõ các quy định trong Dự thảo Luật nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phòng, chống rửa tiền, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.
Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát về phòng, chống rửa tiền

2 năm trước Chính trị

(BKTO) - Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 941/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt giai đoạn 2021-2025.
Xem xét đối tượng liên quan đến tài sản ảo khi sửa Luật Phòng, chống rửa tiền

2 năm trước Chính trị

(BKTO) – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Luật Phòng, chống rửa tiền; trong đó tập trung xem xét đối tượng báo cáo, đặc biệt là đối tượng liên quan đến tài sản ảo.
Phó Thủ tướng tiếp Đoàn đánh giá đa phương về chống rửa tiền

5 năm trước Đối nội

(BKTO) - Chiều 8/11 tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã tiếp Đoàn đánh giá đa phương của Nhóm châu Á-Thái Bình Dương về chống rửa tiền (đoàn APG) do ông David Becker, Giám đốc APG làm Trưởng đoàn đang làm việc với các bộ, ngành của Việt Nam.

Xem thêm