RÀ SOÁT

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu rà soát các giao dịch có rủi ro rửa tiền cao
(BKTO) - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) yêu cầu các ngân hàng tăng cường rà soát các giao dịch với khách hàng liên quan đến lĩnh vực có rủi ro rửa tiền cao, trung bình cao theo kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền của Việt Nam giai đoạn 2018 - 2022.