GIAN LẬN

Hà Nội: Kiến nghị sửa đổi Luật theo hướng tăng nặng góp phần dẹp nạn hàng lậu

(BKTO) - 6 tháng đầu năm, công tác chống hàng lậu trên địa bàn thành phố Hà Nội đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại vẫn diễn biến phức tạp, cần sửa đổi các quy định pháp lý phù hợp thực tế, tạo điều kiện cho lực lượng chức năng ngăn chặn hoạt động này.

Gian lận về bằng cấp sẽ bị thu hồi thẻ thẩm định viên về giá

(BKTO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 34/2024/TT-BTC quy định về thi, cấp, quản lý, thu hồi thẻ thẩm định viên về giá (Thông tư 34).
Xử lý 1.116 vụ vi phạm buôn lậu, gian lận thương mại trong tháng 5

(BKTO) - Trong tháng 5, Ban Chỉ đạo 389 Hà Nội đã kiểm tra 1.217 vụ, xử lý 1.116 vụ vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả. Tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước 74,133 tỷ đồng.
EY ứng dụng trí tuệ nhân tạo để phát hiện gian lận trong kiểm toán

(BKTO) - Hãng kiểm toán EY vừa qua đã chia sẻ về việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) một cách sáng tạo nhằm mục đích phát hiện gian lận trong hoạt động kiểm toán.

Ngăn chặn hiệu quả hành vi gian lận thuế giá trị gia tăng

2 tháng trước Pháp luật

(BKTO) - Thảo luận về Dự án Luật Thuế GTGT (sửa đổi) tại Phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nhiều ý kiến đề nghị cần có những quy định bảo đảm tính khả thi, minh bạch để phòng, chống các hành vi gian lận thuế, cũng như khắc phục bất cập trong công tác hoàn thuế GTGT...
Cần sự phối hợp để chống gian lận về hóa đơn

3 tháng trước Kinh tế

(BKTO) - Tổng cục Thuế cho biết, không ít đối tượng đã lợi dụng sự thông thoáng của pháp luật để mua bán hóa đơn bất hợp pháp. Cơ quan thuế các cấp sẽ phối hợp với các ngành liên quan và các địa phương để chống các hành vi gian lận, vi phạm pháp luật về thuế nói chung và vi phạm về hóa đơn nói riêng để chống thất thu thuế.
Ứng dụng trí tuệ nhân tạo để phát hiện gian lận đấu thầu trong mua sắm công

4 tháng trước Kiểm toán quốc tế

(BKTO) - Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong kiểm toán ngày càng được Kiểm toán nhà nước (KTNN) Thái Lan quan tâm, nhất là khi công nghệ này có thể giúp các cơ quan kiểm toán tối cao (SAI) phát hiện hành vi gian lận đấu thầu trong mua sắm công.
Lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội được Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang gửi thư khen

5 tháng trước Pháp luật

(BKTO) - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang - Trưởng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia vừa gửi Thư khen các đơn vị: Đội Quản lý thị trường số 25, Cục Quản lý thị trường Hà Nội; Công an huyện Chương Mỹ, Công an TP. Hà Nội đã chủ trì, phối hợp tổ chức đấu tranh, triệt phá thành công một cơ sở kinh doanh mỹ phẩm và thực phẩm chức năng giả.
Kịp thời phát hiện, chống gian lận hoàn thuế giá trị gia tăng

5 tháng trước Kinh tế

(BKTO) - Năm 2023, Cục Thuế Đồng Nai đã tiếp nhận hơn 4,2 nghìn hồ sơ đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) với số tiền đề nghị được hoàn trên 29 nghìn tỷ đồng. Trong đó, 2,5 nghìn hồ sơ đã giải quyết hoàn thuế GTGT với trên 17 nghìn tỷ đồng.
Ban Chỉ đạo 389 Hà Nội: Quyết tâm vào cuộc đẩy lùi buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại

5 tháng trước Pháp luật

(BKTO) - Năm 2023, các lực lượng chức năng trong Ban Chỉ đạo 389 TP. Hà Nội đã nỗ lực, quyết tâm và đạt nhiều thành tựu trong công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.
Thành phố Hồ Chí Minh: Tăng cường kiểm tra, xử lý gian lận thương mại

6 tháng trước Địa phương

(BKTO) - Chỉ còn hơn 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán. Đây là thời gian cao điểm các lực lượng liên ngành chức năng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh kiểm tra, xử lý vi phạm, gian lận thương mại.
Tăng cường kiểm tra, giám sát để phòng ngừa mất cán bộ trong lực lượng chức năng

6 tháng trước Pháp luật

(BKTO) - Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh yêu cầu này khi chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ (Ban Chỉ đạo 138/CP) và Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389) để tổng kết công tác năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, sáng 17/01, tại Hà Nội.
Nan giải “cuộc chiến” chống buôn lậu, gian lận thương mại

6 tháng trước Kinh tế

(BKTO) - Theo các chuyên gia, hiện nay vấn nạn buôn lậu, gian lận thương mại vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, với những phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, khó phát hiện, cho thấy đây là “cuộc chiến” còn rất nan giải.
Bắc Ninh: Quyết tâm đẩy lùi các hành vi gian lận bảo hiểm

7 tháng trước Địa phương

(BKTO) - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Chỉ thị về tăng cường thực hiện Luật bảo hiểm xã hội (BHXH), Luật bảo hiểm y tế (BHYT), Luật An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) trên địa bàn, yêu cầu cần tăng cường thanh tra để đẩy lùi các hành vi gian lận.
Hải quan ngăn chặn buôn lậu, gian lận qua luồng xanh

8 tháng trước Kinh tế

(BKTO) - Trung bình mỗi năm, có khoảng 7-8 triệu tờ khai được phân luồng xanh, chiếm 66% tổng số tờ khai của ngành hải quan. Tuy nhiên, theo Tổng cục Hải quan, một số doanh nghiệp đã lợi dụng chính sách thuận lợi này để thực hiện hành vi buôn lậu, gian lận thương mại...
Scotland: Củng cố công tác kiểm soát nội bộ để phát hiện gian lận kịp thời

9 tháng trước Kiểm toán quốc tế

(BKTO) - Kiểm toán nhà nước (KTNN) Scotland vừa qua đã công khai Báo cáo thường niên năm tài chính 2022-2023, đặc biệt nhấn mạnh về tình trạng gian lận và các sai phạm trong cơ quan nhà nước.
Quản trị rủi ro đẩy lùi gian lận thanh toán

11 tháng trước Ngân hàng - Tín dụng

(BKTO) - Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) phối hợp với Công ty LexisNexis tổ chức Hội thảo “Nhận diện và quản trị rủi ro gian lận”.
Hoa Kỳ: Quản lý rủi ro gian lận góp phần minh bạch và bảo vệ ngân sách công

một năm trước Kiểm toán quốc tế

(BKTO) - Kiểm toán nhà nước Hoa Kỳ (GAO) vừa công bố báo cáo đánh giá công tác quản lý rủi ro gian lận tại các Bộ, ban, ngành và chỉ ra những lĩnh vực chính mà các cơ quan liên bang và Quốc hội cần hành động để góp phần minh bạch nguồn ngân sách.
Ngăn ngừa việc mở tài khoản thanh toán để gian lận, lừa đảo

một năm trước Ngân hàng - Tín dụng

(BKTO) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) yêu cầu các tổ chức tín dụng (TCTD) chủ động nghiên cứu, xây dựng, áp dụng các biện pháp quản lý rủi ro trong hoạt động mở, sử dụng tài khoản thanh toán (TKTT) nhằm phát hiện, ngăn ngừa các hành vi gian lận, lừa đảo, lợi dụng TKTT cho mục đích bất hợp pháp.

Xem thêm