RỬA TIỀN

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu rà soát các giao dịch có rủi ro rửa tiền cao

(BKTO) - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) yêu cầu các ngân hàng tăng cường rà soát các giao dịch với khách hàng liên quan đến lĩnh vực có rủi ro rửa tiền cao, trung bình cao theo kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền của Việt Nam giai đoạn 2018 - 2022.

Nhiệm vụ từng bộ ngành trong kiểm tra, giám sát phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố

(BKTO) - Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình vừa ký Quyết định số 1338/QĐ-TTg ngày 06/11/2024 sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong công tác phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố ban hành kèm theo Quyết định số 64/QĐ-TTg ngày 08/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ.
17 hành động thực hiện cam kết phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố

(BKTO) - Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Quyết định số 194/QĐ-TTg ngày 23/02/2024 ban hành kế hoạch hành động quốc gia thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (TTPBVKHDHL).
Tuân thủ pháp luật về phòng, chống rửa tiền

(BKTO) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ban hành Văn bản số 10064/NHNN- TTGSNH về việc tuân thủ pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố.

Vai trò quan trọng của kế toán, kiểm toán trong phòng, chống rửa tiền

một năm trước Kiểm toán quốc tế

(BKTO) - Vừa qua, Liên đoàn Kế toán quốc tế (IFAC) và Viện Kế toán công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW) đã tổ chức một hội thảo kết nối các bên liên quan đến hoạt động phòng, chống rửa tiền và bàn về vai trò của kế toán công chứng.
Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền

một năm trước Ngân hàng - Tín dụng

(BKTO) - Ngày 28/4, Chính phủ ban hành Nghị định số 19/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.
3 tiêu chí đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo

một năm trước Ngân hàng - Tín dụng

(BKTO) - Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền (PCRT) quy định 3 tiêu chí đánh giá rủi ro về rửa tiền tại đối tượng báo cáo tối thiểu.
Australia: Xem xét hoạt động chống rửa tiền và chống khủng bố

một năm trước Kiểm toán quốc tế

(BKTO) - Vừa qua, Văn phòng Tổng Kiểm toán bang Tây Australia (OAG) đã công bố một báo cáo sau khi tiến hành đánh giá mức độ tuân thủ các quy định, nghĩa vụ chống rửa tiền và chống khủng bố của một số tổ chức.
Xây dựng cơ chế phòng, chống rửa tiền có hiệu quả

2 năm trước Ngân hàng - Tín dụng

(BKTO) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền (PCRT) tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt giai đoạn 2021-2025 (Kế hoạch).
Bất động sản là lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra hoạt động rửa tiền

2 năm trước Chính trị

Bên cạnh băn khoăn về hoạt động liên quan đến giao dịch tiền ảo khá phổ biến nhưng chưa được kiểm soát, góp ý vào Dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền sửa đổi, các đại biểu Quốc hội đề nghị cần bổ sung các quy định nhằm phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.
Phòng ngừa các hành vi có dấu hiệu rủi ro cao về rửa tiền

2 năm trước Kinh tế

(BKTO) – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) yêu cầu các tổ chức tín dụng (TCTD) khi phát hiện các dấu hiệu rửa tiền cần báo cáo ngay cho cơ quan có thẩm quyền kèm theo thông tin, hồ sơ, tài liệu có liên quan, đồng thời báo cáo NHNN.
Cần có cơ chế quản lý tiền ảo để phòng, chống rửa tiền

2 năm trước Chính trị

(BKTO) – Chiều 24/10, Quốc hội thảo luận ở tổ về Dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi). Qua thảo luận, nhiều đại biểu Quốc hội có chung quan điểm cho rằng, Dự thảo Luật cần có cơ chế để quản lý tiền ảo, tài sản ảo, tránh để “lọt lưới” hành vi rửa tiền, tài trợ khủng bố trên lĩnh vực số.
Khắc phục thiếu hụt về cơ chế phòng, chống rửa tiền

2 năm trước Chính trị

(BKTO) - Tiếp tục Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, chiều nay, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội đã nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra Dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi).
Tăng cường hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống rửa tiền

2 năm trước Chính trị

(BKTO) - Chiều 07/9, tiếp tục chương trình Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận về Dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi). Tại phiên thảo luận, các đại biểu đã tập trung góp ý, làm rõ các quy định trong Dự thảo Luật nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phòng, chống rửa tiền, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.
Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát về phòng, chống rửa tiền

2 năm trước Chính trị

(BKTO) - Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 941/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt giai đoạn 2021-2025.
Không để xảy ra rủi ro, lợi dụng Bitcoin hay tiền ảo để rửa tiền, gian lận trốn thuế

2 năm trước Chính trị

(BKTO) - Đây là khẳng định của Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Đào Minh Tú khi trả lời tại Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7/2022.
Đánh giá rủi ro, ngăn chặn hành vi rửa tiền, tài trợ khủng bố

2 năm trước Kinh tế

(BKTO) - Các hành vi rửa tiền, tài trợ khủng bố ngày càng phổ biến, tinh vi, đe dọa sự ổn định của hệ thống tài chính - tiền tệ quốc gia, đòi hỏi phải có biện pháp đánh giá rủi ro, kiểm soát chặt chẽ.
Xem xét đối tượng liên quan đến tài sản ảo khi sửa Luật Phòng, chống rửa tiền

2 năm trước Chính trị

(BKTO) – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Luật Phòng, chống rửa tiền; trong đó tập trung xem xét đối tượng báo cáo, đặc biệt là đối tượng liên quan đến tài sản ảo.
Ra mắt ấn phẩm giúp kiểm toán viên nhận diện rủi ro về hoạt động rửa tiền

2 năm trước Chính trị

(BKTO) - Liên đoàn Kế toán Quốc tế (IFAC) và Viện Kế toán Công chứng ở Anh và xứ Wales (ICAEW) vừa phối hợp ra mắt ấn phẩm "Tài sản ảo" nhằm cung cấp cho các kế toán viên, kiểm toán viên những hiểu biết sâu hơn về cách hoạt động của tội phạm rửa tiền, những rủi ro mà họ phải đối mặt và hành động cần thiết để giảm thiểu những rủi ro này.

Xem thêm